永利集团88304官网在线登录: 警冻结9亿资产

03月06日 国际动态

星岛环球网消息:文汇网讯 警方联同证监会展开代号"合璧"行动,捣破一个运作逾两年的本地证券市场"造市"及洗黑钱诈骗集团,拘捕主脑在内的12人。他们涉嫌用"唱高散货"的典型造市手法,即以"人头户口"在低价位购入细价股,再利用"网络打手"吸纳散户入网上群组,并打造"股神贴士"诱散户高位追货,待股价进一步被推高时,永利集团88304官网在线登录骗徒便抛售股票套利,同时令股价回跌导致散户损失惨重,行动中,警方搜查多间豪宅及证券公永利集团88304官网在线登录司,冻结犯罪集团9亿元资产。

被捕12人包括7男5女,年龄介乎23岁至65岁,报称为证券行职员、装修工人、商人或退休者,包括有夫妇、母子、兄弟或曾经在同一间证券公司工作的前同事等关系。至少3人为集团主脑,其余永利集团88304官网在线登录大部分人协助犯案。他们分别涉嫌"串谋诈骗"及"洗黑钱"罪名被通宵扣查。

骗徒网台操控股票逾十只

警方表示,去年底接获证监会转介个案后,由毒品调查科财富调查组联同证监会展开调查,锁定一个股市诈骗集团,该集团于2018年底开始运作,至2020年开始活跃,主要以"唱高散货"的形式,在网上社交平台诱使他人买入他们吹捧的股票,继而推高股价,再大手抛售图利。据了解,被骗徒操控股价的股票有十多只。

同时,骗徒还透过个人名下或可以控制的股票及银行户口,清洗因为操控股票市场所得的犯罪得益,其中多个银行户口及股票户口,曾于数个月至一年时间之内,进行大量不寻常的股票交易及转账交易,警方透露,由于涉及的交易数量庞大,令警方的调查和搜证困难重重。

派永利集团88304官网在线登录逾160人查全港27地点

前日,警方及证监会认为时机成熟,共出动逾160人搜查全港27个目标地点,包括疑犯位于山顶、中区及湾仔区的豪宅,以及港岛区的涉案证券行,共拘捕12人,冻结涉案证券户口、银行户口内资金和财产,总值达9亿港元,包括8,000多万元银行存款及900多万元现金。

证监会行政总裁欧达礼表示,目前没有实际受害人的损失数字,暂知道有一宗损失600万元,永利集团88304官网在线登录因案件受害人数众多,但当中仍有很多人未有报案;呼吁受害人尽快主动报案。

毒品调查科总警司林敏娴提醒市民,不应为获取报酬或任何原因,以自己名义或借出自己的户口协助他人处理来历不明的金钱,否则可能会干犯"洗黑钱"罪行。

根据资料,警方2020年共接获510宗投资骗案,较前年300宗上升达70%,但暂时无"唱高散货"股票投资骗案的统计数字。

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